Como faço para ser verificado como um veículo de investimento privado ou um escritório familiar?

Para ser verificado como um veículo de investimento privado ou escritório familiar, siga as etapas abaixo e envie os documentos e informações requeridas.

1. Preencha com as informações básicas da empresa e de endereço

Siga as instruções do processo de verificação corporativa e forneça as seguintes informações:

• Nome da empresa

• Número de registro

• Data de incorporação

• Endereço de registro

• Endereço comercial principal (caso seja diferente do endereço de registro)

2. Preencha as informações básicas de identidade e endereço das principais atividades da empresa

Como parte de nossas verificações de diligência prévia para fins regulatórios, a OKX exigirá que as atividades principais de sua empresa e o usuário autorizado (caso seja diferente das atividades principais) de sua conta corporativa forneçam informações de verificação de identidade durante o processo de verificação corporativa. Para se cadastrar como um veículo de investimento privado ou escritório familiar, é necessário fornecer as seguintes informações:

• Pelo menos um diretor/gerente da organização (por exemplo, CEO, CFO, COO)

• O diretor (caso haja)

• UBOs (Beneficiários finais)

• O usuário autorizado

3. Carregue as fotos ou digitalizações dos documentos de identidade dos funcionários com cargos chave

Carregue a frente e o verso de um documento de identidade. Caso o documento de identidade não possua verso, a parte da frente ou a página da foto será suficiente.

4. Digitalize e faça o upload dos seguintes documentos

• Certificado de incorporação ou registro comercial (ou documento oficial equivalente, por exemplo, licença comercial)

• Memorando e contrato social

• Registro de diretores

• Registro de acionistas ou gráfico de estrutura de propriedade beneficiária (assinado e datado nos últimos 12 meses)

• Comprovante de endereço comercial (caso diferente do endereço de resgistro)

5. Preencha os formulários a seguir para concluir a verificação

• Assine, digitalize e faça upload da carta de autorização de abertura de conta (uma resolução da diretoria que inclua essa autorização também pode ser aceita).

As informações coletadas têm a finalidade exclusiva de completar a verificação corporativa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte ao cliente ou através do e-mail support@okx.com.