Все, что нужно знать об атомных свопах

Атомные свопы, также известные как кроссчейн-свопы или атомная кроссчейн-торговля — это процесс обмена одной криптовалюты на другую между двумя сторонами без участия централизованного посредника, такого как криптовалютная биржа. 

Благодаря использованию криптографических протоколов и смарт-контрактов, атомные свопы позволяют безопасно и децентрализовано торговать различными криптовалютами. Такие транзакции гарантируют одновременное выполнение согласованных условий обеими сторонами. 

История атомных свопов

Концепция атомных свопов была предложена ученым Тиром Ноланом в 2013 году. Он представил основные принципы кроссчейн-торговли на форуме Bitcointalk, изложив первоначальные идеи использования криптографических протоколов для создания безопасных и децентрализованных криптовалютных бирж. Предложение Нолана основывалось на том, что пользователи должны иметь возможность торговать криптовалютами напрямую друг с другом, не полагаясь на централизованные третьи стороны, которые могут быть подвержены взломам, простоям и другим проблемам.

Идея атомных свопов набирала обороты по мере развития криптовалют и технологии «блокчейн», разработчики и энтузиасты признали преимущества безопасной, прямой и децентрализованной торговли криптовалютами. Это вызвало дальнейшие исследования и разработки, направленные на усовершенствование концепции и претворение атомных свопов в жизнь.

Как работают атомные свопы?

Атомные свопы используют комбинацию кроссчейн-торговли и криптографических протоколов, в частности, хэш-контрактов с временной блокировкой (HTLC), для безопасного и надежного обмена криптовалютами между двумя сторонами. Вот пошаговое описание процесса:

• Кроссчейн торговля: атомные свопы позволяют обмениваться криптовалютами, которые работают на разных блокчейнах. Процесс разработан таким образом, что он не требует доверия, то есть обе стороны могут завершить транзакцию без необходимости доверять друг другу или третьей стороне.
• Хеш-контракты со сроком действия (HTLC): HTLC — это тип смарт-контракта, используемый в атомных свопах. Они гарантируют, что своп произойдет либо полностью, либо не произойдет вообще, предотвращая частичные транзакции.

1. Концепция и цель: HTLC — это ограниченный по времени смарт-контракт, в котором проводится генерация криптографической хэш-функции. Эта хэш-функция используется для блокировки средств, участвующих в свопе. Средства могут быть разблокированы только путем предоставления правильного секретного ключа, известного как предварительный образ, в течение определенного периода времени.
2. Процесс и механика HTLC: когда две стороны договариваются об атомном свопе, они создают и подписывают HTLC на всех задействованных в свопе блокчейнах. Каждая сторона блокирует оговоренное количество своей криптовалюты с помощью одной и той же хэш-функции. Затем первая сторона передает секретный ключ второй стороне, которая должна использовать его для разблокировки средств на своем блокчейне в течение определенного времени. 

Как только вторая сторона разблокирует средства, первая сторона может использовать закрытый ключ для разблокировки средств на своем блокчейне, завершив обмен. Если закрытый ключ не предоставлен в течение заданного времени, срок действия HTLC истекает, и средства возвращаются к первоначальным владельцам.

• Атомные свопы в блокчейне и вне блокчейна: атомные свопы могут осуществляться непосредственно на задействованных блокчейнах (on-chain) или через решения второго уровня, такие как Lightning Network (off-chain). Для проведения атомного свопа в блокчейне, оба задействованных блокчейна должны поддерживать одни и те же язык программирования и HTLC, а атомные свопы вне блокчейна используют платежные каналы и сети наподобие Lightning Network для осуществления более быстрых и масштабируемых транзакций.

Безопасен ли атомный своп?

В целом, атомные свопы считаются безопасными благодаря использованию криптографических протоколов и смарт-контрактов, в частности, хеш-контрактов со сроком действия (Hash Time-Locked Contracts, HTLC). 

Кроме того, атомные свопы оставляют контроль над закрытыми ключами и средствами в руках пользователей на протяжении всего процесса транзакции. Это обеспечивает повышенную безопасность по сравнению с централизованными биржами, которые часто выступают в качестве хранителей пользовательских средств и могут подвергнуться взломам или нарушениям безопасности.

Какие есть типы атомных свопов?

Существует два основных типа атомных свопов: атомные свопы в блокчейне и вне блокчейна. Оба типа направлены на обеспечение безопасного и надежного обмена криптовалютами между различными блокчейнами, однако они различаются по способу осуществления и технологии, лежащей в их основе.

1. Атомные свопы в блокчейне — это транзакции, которые выполняются и записываются непосредственно на соответствующих блокчейнах. Такие атомные свопы требуют, чтобы обе блокчейн-системы поддерживали один и тот же язык программирования и были совместимы с хэш-контрактами со сроком действия (HTLC). 
2. Атомные свопы вне блокчейна используют решения второго уровня наподобие Lightning Network, которые позволяют проводить транзакции вне основного блокчейна. Этот подход обеспечивает более быстрые, масштабируемые и дешевые транзакции по сравнению с атомными свопами в блокчейне. 

Оба вида атомных свопов способствуют достижению более широкой цели — обеспечению безопасного и децентрализованного обмена цифровыми активами без необходимости доверия контрагенту, способствуя большей совместимости между различными блокчейн-сетями и криптовалютами.

Преимущества атомных свопов

• Децентрализация и бездоверительный обмен

Атомные свопы способствуют децентрализации, устраняя необходимость в централизованном посреднике, таком как традиционная криптовалютная биржа. Это позволяет пользователям сохранять контроль над своими активами на протяжении всего процесса транзакции. Бездоверительный криптообмен возможен благодаря использованию HTLC, которые гарантируют, что обе стороны сделки могут выполнить своп без необходимости доверять друг другу или третьей стороне. HTLC гарантируют, что своп либо состоится полностью, либо не состоится вообще, что сводит к минимуму риск мошенничества и гарантирует, что средства не будут потеряны в процессе.

• Повышенная безопасность

Атомные свопы более безопасны по сравнению с централизованными биржами. Централизованные биржи выступают в качестве хранителей средств пользователей и часто становятся мишенью для хакеров из-за большого количества активов, которые они хранят. Атомные свопы же сохраняют контроль пользователей над их закрытыми ключами и средствами на протяжении всего процесса транзакции. Поскольку сделки осуществляются напрямую, риск потери средств в результате взлома биржи или других нарушений безопасности значительно снижается.

• Снижение комиссий за транзакции

Атомные свопы могут помочь пользователям сэкономить на комиссиях за транзакции по сравнению с торговлей на централизованных биржах. Централизованные биржи обычно взимают комиссию за внесение, вывод и торговлю. А вот атомные свопы не требуют участия посредника, поэтому комиссии либо отсутствуют, либо значительно ниже. 

• Повышенная конфиденциальность

Атомные свопы обеспечивают дополнительный уровень конфиденциальности по сравнению с централизованными биржами. Централизованные биржи часто требуют от пользователей прохождения таких проверок личности, как «знай своего клиента» (KYC) и «правила борьбы с отмыванием денег» (AML), что может поставить под угрозу конфиденциальность пользователей. С другой стороны, атомные свопы позволяют осуществлять прямые P2P-обмены, что дает пользователям возможность сохранять анонимность в течение всего процесса транзакции. 

• Ускоренное время транзакций

Атомные свопы могут предложить более быстрое время транзакций по сравнению с традиционными централизованными биржами. Централизованные биржи часто страдают от задержек из-за таких проблем, как перегрузка системы, простои серверов или ручная обработка депозитов и выводов средств. В отличие от них, атомные свопы используют смарт-контракты и криптографические протоколы для осуществления транзакций непосредственно между сторонами. 

Кроме того, атомные свопы вне блокчейна, использующие такие решения второго уровня, как Lightning Network, могут сократить время транзакций еще больше, поскольку они не требуют подтверждения каждой транзакции на блокчейне. Это позволяет проводить транзакции практически мгновенно, что делает атомные свопы эффективным и быстрым вариантом обмена цифровыми активами.

Недостатки атомных свопов

• Требования к совместимости

Одним из основных ограничений атомных свопов являются требования к совместимости между участвующими в обмене криптовалютами. Чтобы атомный своп состоялся, обе криптовалюты должны поддерживать одни и те же язык программирования и хэш-функции, а также быть совместимыми с HTLC. Это означает, что не все криптовалюты можно обменять с помощью атомных свопов, что ограничивает выбор доступных к обмену торговых пар.

• Проблемы масштабируемости

Проблема масштабируемости затрагивает и атомные свопы, особенно обмены вне блокчейна. Поскольку атомные свопы на блокчейне требуют регистрации и подтверждения транзакций на соответствующих блокчейнах, они могут столкнуться с такими проблемами масштабируемости, как перегруженность сети или медленное время подтверждения. Хотя атомные свопы вне блокчейна, использующие решения второго уровня, могут смягчить эти проблемы, они все еще сталкиваются с ограничениями в плане широкого распространения и простоты использования.

• Проблемы ликвидности

Ликвидность может быть проблемой для атомных свопов, особенно на ранних стадиях внедрения. Централизованные биржи обычно обеспечивают более высокую ликвидность благодаря большому количеству пользователей и поддерживаемых торговых пар. Атомные свопы же полагаются на P2P-биржи, которые могут иметь меньшую ликвидность, если у них меньше участников или ограниченный ассортимент торговых пар. Низкая ликвидность может привести к проскальзыванию цен и снижению эффективности торговли, что создает проблему для широкого распространения атомных свопов.

Пример атомных свопов

Один из наиболее известных примеров реальных атомных свопов произошел 20 сентября 2017 года, когда создатель Litecoin Чарли Ли успешно осуществил атомный своп между Litecoin (LTC) и Bitcoin (BTC). Это стало первым в истории зарегистрированным атомным свопом между двумя основными криптовалютами, что продемонстрировало жизнеспособность технологии и ее потенциал в облегчении децентрализованных обменов.

Для проведения этого атомного свопа Ли использовал инструмент "swapbill". Процесс включал в себя создание и подписание HTLC на блокчейнах Litecoin и Bitcoin. Сделка была завершена, как только обе стороны раскрыли свои закрытые ключи и разблокировали средства на соответствующих блокчейнах. 

После этого на рынке появилось множество других проектов и платформ, направленных на обеспечение кроссчейн-транзакций с использованием технологии атомных свопов. В качестве примера можно привести децентрализованную биржу BarterDEX компании Komodo и сеть Lightning Network, цель которой — облегчить атомные свопы вне блокчейна для обеспечения более быстрых и масштабируемых транзакций. 

Будущее атомных свопов

Криптовалютная экосистема продолжает развиваться, и будущее атомных свопов выглядит многообещающим. Они способны изменить то, как мы торгуем и обмениваем цифровые активы. Ожидается, что в ближайшие годы на развитие и внедрение атомных свопов будут влиять несколько факторов:

1. Повышение совместимости между блокчейнами: по мере роста числа блокчейнов и криптовалют ожидается увеличение спроса на быстрые и удобные кроссчейн-транзакции. Этот растущий спрос, вероятно, будет стимулировать дальнейшие исследования и разработки в области технологии атомных свопов.
2. Принятие решений второго уровня: все большее распространение решений второго уровня, таких как Lightning Network, поможет преодолеть проблемы масштабируемости атомных свопов в блокчейне. Эти решения могут обеспечить более быстрые и экономически-эффективные транзакции, что еще больше стимулирует использование атомных свопов на криптовалютных биржах.
3. Улучшенный пользовательский опыт: по мере развития технологии атомных свопов будет появляться все больше удобных интерфейсов и платформ. Это поможет стимулировать внедрение и сделает атомные свопы более жизнеспособной альтернативой централизованным биржам.
4. Развитие нормативно-правовой базы: нормативно-правовая база в области криптовалют и торговли цифровыми активами постоянно развивается. По мере роста популярности атомных свопов не исключено, что регулирующие органы могут ввести новые правила и рекомендации по их использованию. В зависимости от характера и сферы применения, эти правила могут повлиять на принятие и рост атомных свопов.
5. Интеграция с децентрализованными финансами (DeFi): рост сектора децентрализованных финансов (DeFi) открывает возможности для интеграции атомных свопов в различные финансовые приложения. Так, атомные свопы могут сыграть ключевую роль в расширении платформ и услуг DeFi.

Атомные свопы изменят то, как мы торгуем криптовалютами

Атомные свопы обладают огромным потенциалом для коренного изменения процесса торговли криптовалютами, так они позволяют осуществлять прямой, децентрализованный и бездоверительный обмен между различными цифровыми активами. Эта инновационная технология предлагает множество преимуществ, включая повышенную безопасность, снижение комиссий за транзакции, повышение конфиденциальности и ускорение транзакций, соблюдая при этом все основные принципы технологии «блокчейн».

Однако атомные свопы также сталкиваются с такими ограничениями и проблемами, как требования к совместимости, проблемы масштабируемости и ликвидности. Ожидается, что эти проблемы будут решаться по мере развития технологии, что сделает атомные свопы более доступными и практичными способом обмена активами для обычных пользователей.

По мере того как все больше платформ и проектов внедряют технологию атомных свопов, криптовалютным энтузиастам и инвесторам важно следить за этой многообещающей инновацией. Понимая и принимая атомные свопы, криптовалютное сообщество может двигаться к более децентрализованной, безопасной и эффективной экосистеме, уменьшая зависимость от централизованных бирж и продвигая истинный дух технологии «блокчейн».

Часто задаваемые вопросы

Что является примером атомного свопа?

Яркий пример атомного свопа произошел 20 сентября 2017 года, когда создатель Litecoin Чарли Ли успешно осуществил обмен Litecoin (LTC) на Bitcoin (BTC). Это стало первым в истории зарегистрированным атомным свопом в блокчейне между двумя основными криптовалютами, продемонстрировав потенциал этой технологии для облегчения децентрализованных обменов.

Безопасен ли атомный своп?

Атомный своп считается безопасным благодаря использованию криптографических протоколов и смарт-контрактов, в частности, хеш-контрактов со сроком действия (HTLC). HTLC гарантируют, что своп произойдет либо полностью, либо не произойдет вообще, что сводит к минимуму риск мошенничества или незавершенных сделок. Кроме того, атомные свопы сохраняют контроль над приватными ключами и средствами в руках пользователей на протяжении всего обмена, обеспечивая повышенную безопасность по сравнению с централизованными биржами.

Какие есть типы атомных свопов?

Существует два основных типа атомных свопов: атомные свопы на блокчейне и вне блокчейна. Атомные свопы на блокчейне  — это транзакции, которые выполняются и записываются непосредственно на блокчейне. Атомные свопы вне блеокчейна используют такие решения второго уровня, как Lightning Network, позволяющие проводить транзакции вне блокчейна, обеспечивая более быстрые и масштабируемые транзакции.

Что такое атомный свопинг?

Атомарный своппинг, также известный как атомарная кроссчейн-торговля и атомный своп — это процесс прямого децентрализованного  обмена одной криптовалюты на другую между двумя сторонами без участия централизованного посредника. Атомные свопы используют такие криптографические протоколы и смарт-контракты, как хэш-контракты со сроком действия (HTLC), для обеспечения безопасного и бездоверительного обмена цифровых активов. Эта технология предлагает множество преимуществ, включая повышенную безопасность, снижение комиссий за транзакции, повышение конфиденциальности и ускорение времени транзакций.