Как пройти проверку в качестве частного финансового учреждения?

Чтобы пройти верификацию в качестве частного финансового учреждения, выполните следующие действия и представьте необходимые документы и информацию.

1. Заполните основную информацию о компании и адрес

Следуйте инструкциям для корпоративной верификации и предоставьте следующую информацию:

• Название компании

• Регистрационный номер

• Дата регистрации

• Нормативный статус

• Юридический адрес

• Адрес основного места ведения бизнеса (если он отличается от юридического адреса)

2. Заполните основную информацию о лицах, занимающих ключевые должности в компании

В рамках юридической проверки в соответствии с нормативно-правовыми требованиями OKX требует, чтобы лица, занимающие ключевые должности в компании и авторизированный пользователь (не должен являться лицом, занимающим ключевые должности в компании) прошли верификацию личности в процессе корпоративной верификации. Для регистрации в качестве частного финансового учреждения необходимо предоставить следующее:

• Информацию как минимум об одном руководителе высшего звена (например, генеральный директор, финансовый директор, операционный директор)

• Информацию о директоре (если таковой имеется)

• Информацию о КБВ (конечные бенефициарные владельцы)

• Информацию об авторизованном пользователе

3. Загрузите фотографии или сканы документов, удостоверяющих личности лиц, занимающих ключевые должности

Загружайте как лицевую, так и оборотную стороны документа, удостоверяющего личность. Если документ не имеет оборотной стороны, то достаточно лицевой стороны или страницы с фотографией.

4. Отсканируйте и загрузите следующие документы

• Свидетельство об учреждении или регистрации предприятия (или эквивалентный официальный документ, например, лицензия на ведение бизнеса)

• Учредительный договор и устав компании

• Реестр директоров

• Реестр акционеров или схема структуры бенефициарных собственников (подписанные и датированные в течение последних 12 месяцев)

• Подтверждение адреса предприятия (если он отличается от юридического адреса)

5. Для завершения проверки заполните следующие формы

Подпишите, отсканируйте и загрузите приведенные ниже формы:

• Письмо с разрешением на открытие аккаунта (решение совета директоров, содержащее такое разрешение, также приемлемо)

• Анкета Вольфсбергской Группы или эквивалентный документ о политике в области борьбы с отмыванием денег (за подписью старшего должностного лица, ответственного за соблюдение нормативно-правовых требований)

Собранная информация предназначена исключительно для завершения корпоративной верификации. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки или напишите по адресу support@okx.com.