Guía esencial para identificar y evitar las estafas promocionales de cripto

¿Quieres mantenerte al día con las últimas promociones de criptomonedas, pero no sabes cuáles son las mejores? Si es así, no estás solo.

El aumento de las estafas promocionales de cripto se ha convertido en una preocupación importante. Estas estafas suelen atraer a los traders con la perspectiva de airdrops exclusivos u ofertas especiales, a menudo mediante el respaldo de personas influyentes en las redes sociales o tácticas de marketing engañosas.

Pueden simular ser oportunidades legítimas, como ofertas iniciales de monedas (ICO) o plataformas de trading exclusivas, pero su verdadero objetivo es engañar a los incautos para que pierdan su dinero. Las tácticas pueden variar desde la creación de sitios web falsos hasta la simulación de marcas de cripto reconocidas.

TL;DR

• Las estafas de criptomonedas que tienen como objetivo promocionar el uso de ofertas o regalos atractivos, a menudo mediante el respaldo de personas influyentes en las redes sociales o tácticas de marketing engañosas.

• Los estafadores disfrazan sus acciones de oportunidades legítimas, como ICO o plataformas exclusivas, con el objetivo de estafar a los traders. Los métodos varían desde crear sitios web falsos hasta fingir ser marcas de criptomonedas populares y engañar a personas sin saber.

• Los métodos avanzados incluyen esquemas de inversión de Bitcoin que prometen retornos poco reales, lo que ocasiona el robo de fondos o información personal.

• Aprende a identificar estos esquemas fraudulentos para proteger tus activos digitales y datos personales.

¿Cuáles son los signos de estafas promocionales de criptomonedas?

Debido a su creciente popularidad y valor, las criptomonedas se han convertido, desgraciadamente, en un objetivo prioritario para los estafadores. Para 2024, los métodos de fraude de criptomonedas han avanzado, lo que los hace más complejos y difíciles de identificar.

Los estafadores a menudo se disfrazan de gerentes de inversión en esquemas de inversión en Bitcoin, que ofrece ganancias poco reales para los trades de criptomonedas. Por lo general, solicitan un pago inicial o detalles personales y, en última instancia, roban el pago o obtienen acceso a la criptomoneda de la víctima utilizando sus datos de identidad.

Las estafas Rug pull, mientras tanto, son especialmente peligrosas. En este tipo de engaño, los estafadores dan publicidad a una nueva empresa, moneda o token no fungible para atraer fondos y luego desaparecen con el lote, dejando a sus víctimas sin valor alguno.

Las estafas de phishing suelen consistir en el envío de correos electrónicos con enlaces dañinos a sitios web falsificados para recabar información personal confidencial, como claves de billeteras privadas. Una vez obtenida una clave privada, los estafadores pueden acceder a la billetera de la víctima.

Las estafas de sorteos de redes sociales utilizan plataformas para anunciar regalos de cripto fraudulentos, por lo general fingiendo ser personas famosas o creando perfiles falsos. Las personas se ven tentadas a enviar criptomonedas bajo la promesa de recibir un monto mayor a cambio, pero en última instancia, pierden sus fondos iniciales.

La incorporación de la IA generativa ha introducido un nuevo aspecto en estos esquemas fraudulentos, ya que los ciberdelincuentes ahora elaboran imitaciones realistas de llamadas, videos y mensajes para atrapar a objetivos desprevenidos. Esto amplía la dificultad para distinguir entre las comunicaciones auténticas y engañosas.

En resumen, las cripto ofrecen más que solo perspectivas de trading, también requieren precaución y conocimiento. ¿Cómo puedes garantizar que tus actividades de cripto planificadas sean seguras y seguras?

¿Cómo los estafadores aprovechan las ICO y las ventas de tokens?

Las ICO se han convertido en un medio popular para las startups para recaudar capital, pero su amplia demanda también las hace ser un terreno fértil para las estafas.

ICO falsas

Muchos esquemas fraudulentos giran en torno a la creación de sitios web y documentos blancos para empresas engañosas, que finalmente van a desaparecer junto con el dinero entregado por las personas. Los estafadores utilizan tácticas de marketing convincentes y plataformas auténticas para atraer a las víctimas a participar en estas ICO falsas.

Estafas Rug pulls y de salida

Estas situaciones surgen cuando los fundadores de tokens, después de haber recaudado un pool de fondos, abandonan abruptamente el proyecto o huyen con el capital recaudado. Opair y Ebitz son ejemplos en los que los creadores desaparecieron, llevando consigo 388 BTC. En estas situaciones, los traders se ven afectados por tokens no rentables, ya que su valor disminuye drásticamente.

Esquemas de compraventa ilegales

Las estafas de compraventa ilegales consisten en difundir información falsa para hacer subir artificialmente el precio de un token. Una vez que el precio llega a su punto máximo, los estafadores venden sus acciones, lo que ocasiona una caída en el valor del token, y esto genera pérdidas significativas para los traders sinceros.

Ataques de phishing y estafas de URL

Los estafadores envían correos electrónicos fraudulentos o crean sitios web falsos que imitan proyectos de ICO legítimas. Estas tácticas engañan a las víctimas para que divulguen claves privadas o envíen fondos a direcciones maliciosas. En algunos casos, se crearon sitios web falsos que se parecen estrechamente con las ICO legítimas, lo que lleva a que los usuarios depositen monedas en billeteras comprometidas.

Esquemas de Ponzi

En estas estafas, los nuevos participantes son duplicados para dar dinero, que luego se utiliza parcialmente para pagar a los participantes anteriores, creando una ilusión de un proyecto exitoso. OneCoin, un ejemplo famoso, fue un esquema de Ponzi que atrajo a millones de personas antes de exponerse.

Plagio de white paper y estafas de recompensas

Algunos estafadores plagiaban los white papers de ICO legítimas, lanzando proyectos similares o con nombres diferentes. Las estafas de recompensa implican la falla al pagar a los promotores a quienes se les prometieron premios financieros por actividades de relaciones públicas.

Para detectar ICO fraudulentas, es esencial analizar el white paper, investigar a fondo al equipo y sus calificaciones, consultar los foros de la comunidad para obtener perspectivas valiosas, verificar el uso de un servicio de depósito en garantía confiable y revisar las calificaciones de la ICO.

Algunos de los principales señales de advertencia que debes tener en cuenta incluyen la falta de apertura, los compromisos no alcanzables y el sentido de urgencia para hacer compromisos con fondos. Es crucial validar las declaraciones realizadas por el proyecto y evaluar su viabilidad, así como el nivel de demanda en el mercado para la oferta propuesta.

Con respecto a las ICO, siempre es conveniente realizar la debida diligencia, analizar los detalles del proyecto y permanecer alerta para evitar ser la presa de estos esquemas fraudulentos.

¿Cómo los estafadores de criptomonedas aprovechan las características de las criptomonedas?

Las criptomonedas han iniciado una nueva era de las finanzas digitales debido a sus cualidades innovadoras. Sin embargo, estas mismas cualidades hacen que sean susceptibles a la explotación de estafadores. Conocer cómo los estafadores de criptomonedas aprovechan las características distintivas de las criptomonedas es aconsejable al navegar por este mundo digital.

La naturaleza irreversible de las transacciones tiene aspectos positivos y negativos. Si bien la banca tradicional ofrece un medio para revertir las transacciones fraudulentas, no se puede decir lo mismo en la industria de las criptomonedas, en la que una transacción no se puede deshacer una vez completada.

Los estafadores aprovechan esto al engañar a las personas para que envíen criptomonedas, plenamente conscientes de que estas transacciones son irreversibles. Esta medida de seguridad, destinada a prevenir el fraude, ayuda a los estafadores a obtener fondos de forma permanente.

En segundo lugar, la pseudo-anónima de las transacciones de criptomonedas agrega otra capa de complejidad. Si bien las transacciones se registran en un ledger público, las identidades de las personas involucradas no son inmediatamente visibles.

Por lo tanto, los estafadores pueden operar con un nivel de anonimato que no es posible con las transacciones financieras tradicionales. Este modo de anonimato les permite ejecutar estafas sin dejar de rastrearlas con facilidad, lo que los convierte en un lugar seguro para actividades fraudulentas.

Además, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas significa que no hay una autoridad central ni un monitor de actividades sospechosas. Los estafadores se aprovechan de esta falta de supervisión para crear planes de inversión fraudulentos y falsas ICO (ofertas iniciales de monedas), atrayendo a las víctimas con la promesa de grandes beneficios.

¿Qué papel cumplen las redes sociales y los influencers en las estafas de criptomonedas?

Las redes sociales y sus muchas influencers pueden tener un impacto significativo en los temas en tendencia, incluidas las cripto. A veces, los actores malintencionados aprovechan esta influencia.

Aunque las personas de alto perfil pueden proporcionar información útil y mantenernos informados, también se han utilizado en el pasado para promover esquemas de cripto engañosos. Es esencial considerar las motivaciones de estas personas, tomar sus respaldos con cierto escepticismo y hacer tu propia investigación en lugar de tomar asesoramiento de segunda mano por valor nominal.

Influencia de las redes sociales y los influencers de las criptomonedas

En las redes sociales se han generalizado los debates y las promociones sobre criptomonedas, y los influencers utilizan su gran número de seguidores y sus conocimientos para influir significativamente en las opiniones de su audiencia sobre las criptomonedas y las ICO. La naturaleza descentralizada de estas monedas digitales y las diferentes leyes en diferentes ubicaciones hacen que sea difícil regular estas promociones.

Casos de alto perfil y respuestas normativas

Cabe destacar los casos del magnate de la tecnología John McAfee, ya fallecido, y de Jake Paul,, influencer en las redes sociales, que se enfrentaron a consecuencias legales por no revelar los pagos recibidos por promocionar criptomonedas. Estos incidentes ilustran la delicada línea que separa la publicidad del engaño en el sector de las criptomonedas. En respuesta, países como Francia han sugerido prohibir a los influencers respaldar las cripto, mientras que los organismos de gobernanza como la SEC y la FCA están aumentando su escrúpulos sobre las declaraciones engañosas de las cripto.

Estafas de redes sociales

El amplio alcance de las redes sociales la convierte en un terreno fértil para los estafadores de cripto. Las estafas de sorteos, en las que los estafadores se hacen pasar por celebridades o marcas importantes para engañar a los usuarios, son comunes.

Estos estafas aprovechan la credibilidad de figuras reconocidas para atraer a las víctimas a enviar criptoactivos a direcciones fraudulentas. Cuando nos encontramos con tales promociones en las redes sociales, el escepticismo y la investigación exhaustiva no se pueden sobresaltar.

Estafas románticas o "pig butchering"

Otra estafa engañosa en las redes sociales son las estafas románticas, también conocidas como "pig butchering". Estas estafas implican ganar la confianza de las víctimas con el tiempo a través de plataformas como las redes sociales o las apps de citas y luego usar esa confianza para convencerlas de invertir en esquemas de trading de criptomonedas falsos. Una vez que los estafadores obtienen una ganancia significativa, desaparecen, lo que da a las víctimas un daño financiero significativo.

Señales de advertencia y medidas de seguridad

Es crucial tener en cuenta las señales de advertencia, como hacer garantías imposibles, experimentar una abrupta presión para invertir en algo y encontrarte con una falta de apertura.

Se recomienda que investigues cuidadosamente los inicios de cualquier oportunidad, evalúas a fondo los white papers y mantente al día sobre las tendencias y regulaciones actuales de la industria de las criptomonedas. Además, participar activamente con la comunidad cripto y monitorear los comentarios puede ofrecer información valiosa sobre la legitimidad de un proyecto.

Cómo identificar promociones legítimas de estafas

Al investigar un proyecto que te interese, considera el escrúpulo de las siguientes áreas clave para ayudar a mantener tus activos digitales seguros.

Investiga el equipo y el proyecto

Verificar los miembros del equipo de proyectos legítimos es importante, ya que suelen presentarse de forma transparente. Se recomienda revisar su historial profesional y participación histórica en otros proyectos. También es conveniente evaluar la viabilidad del proyecto y la capacidad del equipo para cumplir sus obligaciones. En particular, observa el proyecto para obtener un progreso constante y objetivos alcanzables.

Analiza el white paper

Los proyectos genuinos proporcionan white papers detallados que explican su tecnología, objetivos y hoja de ruta. Ten cuidado si lees white papers poco claros, excesivamente técnicos y sin contenido significativo o que contengan material plagiado.

Explora los canales oficiales

Cualquier proyecto que tenga valor hoy en día probablemente tendrá múltiples canales para promocionarlo, principalmente un sitio web y canales de redes sociales. Primero analiza estos canales para buscar señales de seguridad. Si es una empresa, ¿está registrada y cotizada en la jurisdicción correspondiente? ¿Los detalles de contacto son legítimos o simplemente ves una dirección de correo electrónico de @gmail? Incluso los signos más sutiles, como las faltas de ortografía o las imágenes de baja resolución, pueden indicar la presencia de un actor fraudulento.

¿Qué medidas puedes tomar para protegerte de las estafas promocionales de cripto?

Realizar una investigación exhaustiva, mantener la atención y ser escéptico son cruciales para distinguir entre las promociones legítimas de criptomonedas y estafas. Familiarizarte con las tácticas de estafa comunes y conocer las señales de seguridad puede ayudarte a navegar en el mercado cripto con mayor seguridad y evitar ser victimario de esquemas engañosos. Es importante recordar que si algo parece demasiado prometedor, es probable que no sea genuino.

No te fíes de las promesas poco realistas

Evita las ofertas que garantizan retornos altos o ganancias rápidas. Recuerda que, en el trading, los retornos más altos generalmente conllevan riesgos más altos.

Verifica la información

Siempre comprueba bien la fuente de una oferta. Los estafadores a menudo suplantan la identidad de personajes u organizaciones de confianza. Utiliza diferentes canales de comunicación oficiales para verificar la legitimidad.

Reconoce los intentos de phishing

Ten cuidado con los correos electrónicos o mensajes que soliciten información personal o pagos con cripto. Suelen ser estafas de phishing que buscan robar tus activos digitales.

Usa fuentes confiables

Participa en los exchanges y billeteras de criptomonedas reconocidos. Verifica la URL para asegurarte de estar en el sitio web correcto y marca los sitios legítimos para visitas futuras.

No compartas las credenciales de inicio de sesión de tu cuenta

Es importante no revelar nunca tus inicios de sesión ni claves privadas a nadie. Esta es una estrategia común utilizada en estafas de cargador o de carga, en las que los estafadores hacen promesas falsas de ganancias pero finalmente agotan tu cuenta.

Ten cuidado en las redes sociales

Muchas estafas comienzan con anuncios o mensajes en las redes sociales. Ten cuidado con las estafas de sorteos, cuentas verificadas fraudulentas y promociones de influencers.

Investiga antes de hacer un depósito

Antes de desembolsar dinero, es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva. Presta atención a las señales de advertencia, como la ausencia de un white paper, las reseñas demasiado positivas y las ofertas no solicitadas.

Para protegerte de las estafas de publicidad cripto, debes mantener la seguridad, investigar a fondo la información y ejercer precaución en las interacciones en línea. Mantener la conciencia y el escepticismo es clave para evitar ser la víctima de estos golpes.

En resumen

El aumento de las actividades fraudulentas relacionadas con la promoción de criptomonedas es un problema cada vez mayor. Estas estafas a menudo atraen a las víctimas prometiendo airdrops exclusivos u ofertas especiales. Utilizan las redes sociales y las recomendaciones de influencers para engañar a las personas, ofreciendo oportunidades genuinas como ICO o plataformas de trading exclusivas, cuando realmente tienen la intención de engañar a las personas.

Para 2024, estos estafadores han desarrollado tácticas cada vez más sofisticadas, a menudo disfrazado de gerentes de inversiones que promueven esquemas de inversión de Bitcoin con retornos poco reales. Como resultado, pueden robar el pago inicial o obtener acceso a la criptomoneda de la víctima.

Por otro lado, las actividades fraudulentas, como estafas de rug pull, estafas de phishing y estafas de sorteos de redes sociales, suelen emplearse para engañar a los usuarios sinceros. La tecnología como la IA generativa ha mejorado aún más estas tácticas, produciendo mensajes fraudulentos y convincentes que son difíciles de distinguir de los auténticos. Aunque las criptomonedas presentan diversas oportunidades de trading, también requieren precaución y experiencia para mantenerse seguros.